تريند اليوم

مصر تكشف قضية غسيل أموال لتاجر مخدرات بـ123 مليون جنيه

كشفت وزارة الداخلية المصرية، السبت، قضية غسيل أموال قيمتها 123 مليون جنيه، بعدما رصدت الشرطة نشاط أحد تجار المخدرات بمحافظة المنيا (جنوب البلاد)، الذي تمكن من جمع مبالغ مالية ضخمة.
وبتتبع ثروته تبين أنه حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس أنشطة تجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات (محاجر استخراج وإنتاج الطوب، الحفارات، الأوناش، ماكينات الديزل متنوعة الأحجام، مناشير).

وذكر بيان الداخلية المصرية أن التاجر كان يهدف لإخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بحوالي (123 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

قد يهمك أيضا |

السابق
الصحة: 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 وفاة قفزه كبيره
التالي
عاااجل: الأوقاف تعلن بث صلاه التراويح يوميا من مسجد عمرو بن العاص

اترك تعليقاً